BetEnt, de Nederlandse online sportweddenschappen- en gokoperator onder de paraplu van Entain, is onlangs beboet met maar liefst €3 miljoen door de Kansspelautoriteit (KSA). Deze sanctie is opgelegd wegens aanzienlijke tekortkomingen op het gebied van anti-witwassen en wetgeving inzake de financiering van terrorisme, wat ernstige vragen oproept over de naleving van de regels door de operator.

In Nederland zijn vergunninghouders verplicht om zich te houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De KSA heeft een aantal ernstige problemen vastgesteld waarbij BetCity in strijd heeft gehandeld met de bepalingen die in deze wet zijn uiteengezet. Dit is zorgwekkend, vooral voor een organisatie die de verantwoordelijkheid heeft om een veilige en verantwoorde speelsituatie te creëren voor haar klanten.

De KSA benaderde BetCity voor het eerst over deze kwestie in september vorig jaar, nadat klantmeldingen een aantal ernstige overtredingen aan het licht hadden gebracht. Onder de ernstige kwesties die naar voren kwamen, was dat BetCity de bron van de middelen van spelers met hoge verliezen niet adequaat heeft onderzocht. Dit is bijzonder zorgwekkend.

Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van spelers die in een maand €110.000, in een andere maand €25.000 en in een periode van zes maanden €85.000 verloren zonder enige interventie van het bedrijf. De KSA heeft onderstreept dat BetCity er niet in slaagde het consumentengedrag continu te monitoren en op een adequate manier te reageren op ongebruikelijke activiteiten.

KSA: Tekortkomingen blijven bestaan bij BetCity

Na een gedetailleerde analyse van rapporten instructeerde de KSA BetCity over mogelijke manieren om de problemen aan te pakken. De toezichthouder heeft bovendien aangegeven dat zij de operator nauwgezet zal blijven volgen om te verzekeren dat er daadwerkelijk aan de regelgeving wordt voldaan. Echter, de KSA was genoodzaakt te concluderen dat BetCity tussen december 2022 en mei 2023 niet voldeed aan de vereisten voor een aanzienlijk deel van de beoordeelde klantonderzoeken. Veel van deze onderzoeken werden pas laat gestart, vaak nadat grote bedragen al verloren waren gegaan.

Bovendien gaf de toezichthouder aan dat BetCity traag reageerde op verzoeken om inkomensbronnen van klanten en dat adequate actie niet altijd werd ondernomen. Dit resulteerde in een situatie waarin BetCity in veel gevallen ongebruikelijke transacties niet rapporteerde aan de autoriteiten, wat onacceptabel is in de huidige gereguleerde speelomgeving.

Als gevolg hiervan besloot de KSA om een boete van €3 miljoen op te leggen. KSA-voorzitter René Jansen merkte op: “In mei vorig jaar heeft de KSA een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders om snel hun Wwft-zaken op orde te brengen. We gaven toen aan dat als uit onderzoek blijkt dat aanbieders ondermaats presteren op het gebied van de Wwft, sancties opgelegd zullen worden. We volgen dit nu op. We zijn echt voorbij de opstartfase van de markt en dat betekent ook dat er geen excuses meer zijn voor sommige zaken.”

Entain toegewijd aan samenwerking met regelgevers

BetCity en haar moederbedrijf BetEnt werden in januari dit jaar overgenomen door Entain. Deze overname was een belangrijke stap voor het bedrijf, met een initiële betaling van €300 miljoen, plus een uitgestelde contingentvergoeding die kan oplopen tot €550 miljoen. Dit maakt duidelijk dat Entain bereid is te investeren in zijn toekomst in de Nederlandse markt, maar de recente boete werpt een schaduw over deze ambitieuze plannen.

In reactie op het nieuws over de sanctie zei Entain dat het onderzoek is gericht op activiteiten die plaatsvinden in de periode van december 2022 tot februari 2023, en dat dit gebaseerd is op instructies die de KSA in september 2022 aan BetCity heeft gegeven. Het is belangrijk op te merken dat Entain zich hiervan bewust was vóór de afronding van de overname.

“Na de afronding begon Entain met het implementeren van verbeteringen in de procedures en controlemechanismen van BetCity,” aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Wij hebben volledig meegewerkt met het KSA-onderzoek en zijn toegewijd om samen te werken met regelgevers in alle markten om de hoogste normen voor spelerbescherming te waarborgen.” Dit toont de proactieve houding van Entain aan, ondanks de eerdere tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen.

Nieuwe tegenslag voor Entain

Het nieuws over de boete vormt een aanzienlijke tegenslag voor Entain, dat zich recentelijk ook heeft weten te revancheren in andere rechtszaken. Vorige week meldde het bedrijf dat het een schikking had bereikt met de Crown Prosecution Service (CPS) over historische activiteiten in Turkije. De aanvaarding van dit schikkingsovereenkomst bedraagt £585 miljoen en komt overeen met wat eerder in augustus was afgesproken. Bovendien zal het bedrijf een charitable donation van £20 miljoen doen en £10 miljoen bijdragen aan de kosten van de CPS en HMRC.

Dit bedrag zal in termijnen worden betaald gedurende de looptijd van de DPA (Deferred Prosecution Agreement), die vier jaar duurt vanaf de datum van de laatste rechterlijke goedkeuring, waarbij Entain op 5 december de definitieve rechterlijke goedkeuring in de rechtbank zal aanvragen. Dit is een cruciale stap voor het bedrijf, aangezien verdere juridische complicaties hen aanzienlijk kunnen hinderen in hun toekomstige operaties.

Naast de zaak in Turkije werd Entain in augustus 2022 ook verplicht om een recordbedrag van £17 miljoen te betalen door de Britse Kansspelcommissie wegens tekortkomingen in de sociale verantwoordelijkheid. Dit benadrukt een terugkerend probleem voor het bedrijf, en destijds waarschuwde de chief executive van de Commissie, Andrew Rhodes, dat de regulator het licentie van Entain zou kunnen intrekken bij verdere overtredingen.